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El propósito de la diligencia debida ambiental y social es examinar cualquier posible riesgo ambiental y social asociado con las actividades comerciales de un posible cliente/destinatario de inversiones (no prestatarios no comerciales/individuales) y garantizar que la transacción no conlleva ningún riesgo ambiental y social, que podría representar una responsabilidad civil o un riesgo para la institución financiera.

La debida diligencia ambiental y social consiste en la identificación, la cuantificación y la evaluación sistemáticas de los riesgos ambientales y sociales asociados con una transacción propuesta. Este proceso también ayuda a determinar las medidas de mitigación necesarias para reducir cualquier riesgo ambiental y social detectado. El alcance de la debida diligencia ambiental y social y el nivel de detalle depende de la clasificación del riesgo ambiental y social de la transacción y variará en función de sus características:

La debida diligencia ambiental y social puede conllevar un simple examen documental o requerir una visita al emplazamiento con el uso de expertos técnicos, si fuera necesario, para entender los posibles riesgos ambientales y sociales asociados con las actividades comerciales y examinar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales de la institución financiera por parte del cliente/destinatario de inversiones.

E&S Due Diligence
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E&S Due Diligence Debida diligencia ambiental y social
Extend of E&S due diligence Alcance de la debida diligencia ambiental y social
Site visit Visita al emplazamiento
Desktop Review Examen documental
Transaction screening Análisis de la transacción
International standard Normas internacionales
E&S regulations Reglamentos ambientales y sociales
Excluded activities Actividades excluidas
E&S performance criteria Criterios de desempeño en materia ambiental y social
E&S risk in transaction Riesgo ambiental y social de la transacción
Microfinance Microfinanzas
Small and Medium enterprise Pequeñas y medianas empresas
Corporate and project finance Financiamiento de empresas y proyectos

La institución financiera deberá desarrollar los documentos orientativos y las listas de control necesarias para que el personal de la institución financiera los use en el proceso de debida diligencia ambiental y social. Estos instrumentos deben reflejar las cuestiones ambientales y sociales que se van a examinar y otros factores que se tendrán en cuenta para comprobar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales de la institución financiera. Un buen punto de partida es el examen de las cuestiones ambientales y sociales asociadas con los sectores industriales a los que está más expuesta la institución financiera y la legislación ambiental y social y el contexto específico del país en el que se encuentran los clientes/destinatarios de inversiones.


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