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但对零售交易来说,可能存在与住房抵押贷款以及某些可能涉及有争议性或高风险项目/公司的投资选择相关的问题。

在极少数情况下,如果公司帐户与从事被认为有害活动的公司或个人有关联,应采用基本的文件审查程序来加以确认,这些活动包括武器制造、洗钱和恐怖主义,这可能给金融机构带来法律和声誉风险。

金融机构的程序应包括对照排除活动清单进行排查,并自动检查国际数据库来确认怀疑从事洗钱及/或恐怖主义的公司或个人。

资源:

Office of Foreign Asset Control (U.S. Department of Treasury)


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