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短期融资进行环境和社会尽职调查的程序和工具在金融机构的环境和社会管理系统中明确规定。

由于这类交易的短期性质,金融机构对管理环境和社会风险只有有限的作用。环境和社会尽职调查的重点将是筛选交易,而不是详细评估。程序应包括以下步骤,作为初步评估的一部分:

  • 对照金融机构的排除活动清单来筛选客户的活动;
  • 检查当地和国际记录来确定公司是否存在悬而未决的问题,如罚款、吊销执照或法律诉讼。

金融机构应对筛选结果记录备案,并在进行交易前的决策过程中考虑在内。


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