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如果某项活动在金融机构的排除活动清单中,这项融资交易则不应予以考虑。

金融机构员工还应审核客户/被投资者的过往记录,审查是否存在严重事故以及与运营活动相关的环境和社会问题。如果客户/被投资者发生过重大事故,这项融资交易则不应予以考虑,以降低金融机构未来受到潜在风险的影响。

 


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